Проверка иностранных контрагентов: пошаговое руководство

Table of Contents


Прежде чем заключить международный торговый контракт, подать судебный или арбитражный иск, крайне важно провести проверку иностранного контрагента, с которым вы собираетесь иметь дело.

В этой статье мы предоставим вам инструменты для проверки иностранных контрагентов. Наши рекомендации основаны на опыте, полученном в ходе проведения многочисленных расследований для клиентов из США, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и других стран. Данные методические рекомендации помогут вам приобрести навыки по сбору и проверке информации относительно иностранного контрагента. Мы предоставим вам ссылки на онлайн-базы данных некоторых важных для международной торговли юрисдикций. Используя эти инструменты, вы сможете получить важную информацию, которая поможет принять правильное решение.

Мы акцентируем внимание на том, как проверять иностранных контрагентов, используя различные базы данных, доступные в Интернете, в том числе:

  • Реестры компаний
  • Реестры прав собственности на имущество
  • Реестры обременений на имущество
  • Реестры выданных лицензий
  • Судебные реестры

Вы узнаете как получить информацию о владельце доменного имени, используя сервис «whois». Эта информация может быть использована в качестве доказательства в доменных спорах и спорах, вытекающих из онлайн договоров и Политики конфиденциальности.

Примите во внимание, что некоторые базы данных недоступны для пользователей из других стран, поэтому я рекомендую установить программу TunnelBear, которая помогает избежать данные ограничения.


Проверка иностранного контрагента в Соединенных Штатах Америки


Если вы проверяете компанию, зарегистрированную в США, желательно владеть информацией о месте регистрации компании, так как каждый штат имеет свои базы данных. Более того, в каждом округе есть также свои базы данных, такие как реестр прав собственности, реестр о выданных лицензиях, судебный реестр и прочее.

В качестве примера мы выберем штат Джорджия, чтобы объяснить, как это работает в США. В каждом штате есть схожие базы данных, поэтому, используя данный пример, вы без особых усилий сможете проделать аналогичную проверку в любом другом штате.

С учетом того, что в США многая информация открыта для общественности, вы можете получить записи из реестров компаний, судебных баз данных, баз данных о выданных лицензиях и из других источников.

К сожалению, в США нет централизованной базы данных доступной онлайн (речь идет о бесплатных сервисах), для одновременного поиска по всем штатам. В связи с этим, вам придётся проверять компанию или физическое лицо в каждом штате.

Поиск в реестре компаний

В каждом штате реестр компаний администрируется государственным секретарем штата. Реестр компании штата Джорджия находится по данному адресу. Поисковая страница выглядит следующим образом:

Заполните соответствующие пункты и нажмите кнопку «Поиск». Вы получите всю имеющуюся информацию о компании, включая корпоративные документы и годовые отчеты. Вы также увидите историю подачи документов, информацию об агенте, историю наименований. Как правило, получение данной информации предоставляется без оплаты.

Обратите внимание на пункт «Business Type», чтобы понять, в каком штате у компании зарегистрировано основное место деятельности. Формулировка «Foreign Limited Liability Company» означает, что основное место регистрации компании находится в другом штате. В таком случае, чтобы получить дополнительную информацию, вы должны провести поиск в реестре компании данного штата

Проверка реестра прав собственности

Проверка прав собственности является более сложной задачей. Если вам неизвестно, где у проверяемого лица зарегистрировано собственность, вам потребуется просмотреть базы данных каждого округа. Для штата Джорджия переходим на официальный веб-сайт Министерства доходов, расположенный по адресу. Там вы найдете ссылки на базы данных каждого округа. Выберите округ, который вы хотите просмотреть, и заполните форму.

Вы получите информацию о собственности, принадлежащей проверяемому лицу. Полученные записи будут содержать информацию о собственнике, характеристиках недвижимости (номер участка, местоположение, описание, улучшения, фотографии, эскизы), историю продаж, стоимость и т. Д.

Чтобы получить дополнительную информацию о собственности, вы можете посетить веб-сайт Высшего суда штата Джорджия  (изображение ниже). Выберите соответствующие разделы для получения информации об обременениях, нотариальных записях и т. Д. Для проведения поиска необходимо зарегистрировать учетную запись. Чтобы получить некоторую информацию, также необходимо оплатить пошлину.

Проверка лицензий

В США для ведения практически любого вида предпринимательской деятельности требуется получение лицензии или разрешения. Информацию о некоторых лицензиях вы можете получить здесь (см. Рисунок ниже).

Если вы имеете дело с компанией, которая предоставляет финансовые услуги, вы можете проверить информацию используя базы данных Департамента банковского дела и финансов. Сайт выглядит следующим образом:

Поиск в судебном реестре

Каждый местный суд имеет свою собственную базу данных. Если вы хотите просмотреть записи о судебных процессах относительно компании или физического лица, вам следует просмотреть базу данных каждого суда. Это сложная задача, так как, например, штат Джорджия состоит из 159 округов. Чтобы сузить область поиска, вы можете проверить базы данных суда, в округе которого зарегистрирована компания. В качестве примера приведем поиск в суде округа Камден, штат Джорджия. Веб-сайт находится здесь. Перейдите в «Online Record Search», затем заполняем некоторые пункты и принимаем условия пользования. Вот как это выглядит:

Заполнив соответствующие поля, такие как название стороны или номер дела, вы получите историю регистраций процессуальных документов в деле, данные сторон, информацию о судебных слушаниях, сведения об адвокатах и т. Д. Также вы можете скачать документы, содержащиеся в материалах суда, в зависимости от суда они могут быть как платными, так и бесплатными.

Телефонные книги

Некоторую информацию о физических лицах вы можете найти в телефонных книгах. Вот самые популярные телефонные книги:


Проверка иностранного контрагента в Гонконге


Поиск в реестре компаний

Чтобы получить информацию о контрагенте в Гонконге, вы можете использовать реестр компаний, находящийся по этому адресу. Для входа в базу данных без регистрации учетной записи необходимо нажать на кнопку «Незарегистрированный пользователь» (см. Рисунок ниже). Примите условия и заполните соответствующие поля.

По данному реестру вы получите информацию о компании, такую как полное название компании, регистрационный номер, тип компании, дата регистрации, статус компании. Для получения корпоративных документов (Годовой отчет, Устав, Свидетельство о регистрации, Регистрационная форма, другие поданные документы) необходимо оплатить пошлину (около 1,27 долл. США за документ).

Поиск в реестре прав собственности

Для получения информации о недвижимом имуществе вам следует посетить следующий вебсайт.

Поиск в реестре лицензий

Если компания, которую вы хотите проверить, предоставляет финансовые услуги (включая операции с ценными бумагами, операции с фьючерсными контрактами, торговлю с использованием заемных средств на бирже, консультирование по ценным бумагам, консультирование по фьючерсным контрактам, консультирование по корпоративным финансам, предоставление услуг автоматической торговли, финансирование маржинальных ценных бумаг, управление активами, услуги по составлению кредитного рейтинга), используйте официальную базу данных на сайте.

Проверить информацию о лицензиях, выданных кредитным учреждениям можно здесь.

Поиск в судебном реестре

Для получения информации из судебного реестра используйте следующую базу данных.


Проверка иностранного контрагента на Филиппинах


Поиск в реестре компаний

Для получения информации о контрагенте, вы можете использовать несколько официальных баз данных www.business.gov.ph и bnrs.dti.gov.ph.

Если вы хотите получить более подробную информацию о статусе компании, отправьте запрос непосредственно в учреждение, выдавшее разрешительный документ. В моем случае я отправил запрос по электронной почте в администрацию города Пасига, чтобы проверить разрешение на осуществление предпринимательской деятельности, и оперативно получил ответ:

Поиск в реестре прав собственности

Вы можете проверить информацию о правах собственности на недвижимое имущество используя данный вебсайт, однако для осуществления поиска потребуется номер EPEB (электронный номер первичной записи).

Для получения более детальной информации о правах собственности вам следует направить запрос в соответствующее учреждение либо сделать звонок. Адреса вы можете найти на данной странице.


Проверка иностранного контрагента в Белизе


Поиск в реестре компаний

Для получения информации о компании, зарегистрированной в Белизе, используйте официальный вебсайт. Пройдя по данной ссылке вы сможете получить информацию о наименовании компании, регистрационном номере и действующем статусе компании.

Чтобы получить более подробную информацию, вы можете заказать общественную инспекцию на сайте. Заполните соответствующую форму и отправьте ее по адресу info@ibcbelize.com, для этого нужно будет оплатить пошлину в размере 25 долларов. Отчет, который будет содержать следующую информацию: название компании IBC, имя зарегистрированного агента, адрес агента, регистрационный номер, дата регистрации, уставный капитал, публичные инвестиции, зарегистрированные документы, информацию о прекращении регистрации вы получите в течение 24 часов . Информация о бенефициарных владельцах, директорах и акционерах компании не является общедоступной, только лицензированные агенты имеют доступ к такой информации.

Поиск в реестре лицензий

Проверить компанию деятельность которой требует лицензирования вы можете здесь.

Поиск в реестре прав собственности

Информацию о собственности можно получить в отделах регистрации земли и прав собственности на землю. К сожалению, онлайн-сервисы недоступны. Телефонные номера агентства вы можете найти здесь. Также получить записи о недвижимости в Белизе, вы можете обратившись к услугам адвоката или агента по недвижимости.


Проверка иностранного контрагента в Великобритании


Поиск в реестре компаний

Получить информацию о названии компании, регистрационном номере, адресе, статусе компании, характере бизнеса, выписках, истории регистрации, директоре компании, расходах можно пройдя по ссылке. Для поиска по реестру необходимо ввести название компании, номер или имя директора. Также у вас будет возможность скачать корпоративные документы и отчеты в формате PDF. Получение документов бесплатно.

Поиск в реестре прав собственности

Для получения информации о праве собственности вам следует использовать данную базу данных (см. изображение ниже). Некоторая информация доступна без оплаты. Для получения более детальной информации вам необходимо будет заплатить пошлину в сумме £3.00.

Также можно использовать вебсайт (см. изображение ниже). Для получения информации необходимо зарегистрировать аккаунт и оплатить пошлину.


Проверка иностранного контрагента в Объединенных Арабских Эмиратах


Поиск в реестре компании и в реестре лицензий

Правительство ОАЭ прилагает большие усилия для обеспечения безопасности бизнеса в стране. Если вы имеете дело с компанией из ОАЭ, нетрудно получить необходимую информацию о данной компании. Вот несколько ссылок на онлайн-сервисы, где вы можете просмотреть официальную информацию о компании:

Если вам требуется дополнительная информация, вы можете отправить запрос в агентство, которое управляет соответствующей базой данных. Учитывая наш опыт, государственные органы ОАЭ предоставляют доступную информацию без излишних формальностей. Как пример, я отправил электронное письмо в Торгово-промышленную палату Дубая с просьбой предоставить некоторую информацию и получил ее в течение двух дней без каких-либо проблем.

Поиск в реестре прав собственности

В Дубай для получения информации относительно прав собственности вы можете использовать онлайн базу данных доступную по ссылке.

Для поиска информации относительно имущества зарегистрированного в пределах свободной зоны Абу Даби (ADGM) используйте вебсайт.

Поиск в судебном реестре

Судебный реестр Дубай находится по данной ссылке.

Судебный реестр Абу Даби доступен по следующему адресу.



В современном мире почти у каждой компании есть веб-сайт, поэтому порой крайне важно понимать, кому принадлежит доменное имя. Для получения этой информации вы можете воспользоваться онлайн-сервисом «whois». Наиболее удобными из них являются whoisology.com и whois.domaintools.com. Поместив имя веб-сайта в соответствующее поле вы получите следующую информацию о регистранте (собственнике): имя собственника, адрес электронной почты и телефон.
В некоторых случаях информация о собственнике может быть скрыта. Пример, как выглядит результат поиска:



В качестве заключения данной статьи, мы подготовили список вопросов, на которые вы должны обратить внимание перед заключением договора, подачей иска или выполнением других действий.

Мы надеемся, что наши рекомендации будут полезны для практикующих юристов и предпринимателей, занимающихся международной торговлей. Мы проводим проверку компаний по всему миру, в некоторых случаях мы проводим расследование в стране регистрации иностранного контрагента с привлечением местного специалиста.

Если вам необходима дополнительная информация, которая не была раскрыта в этой статье, либо у вас возникли вопросы, вы можете позвонить нам прямо сейчас либо написать через форму обратной связи.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *