Проверка иностранного контрагента один из наиболее важных этапов в любой внешнеторговой сделке. Очень часто к нам обращаются с проблемой непоставки товара по оплаченному контракту. В некоторых случаях, при проверке контрагента выясняется, что компания ликвидирована, либо контракт подписывало не уполномоченное лицо, либо контрагент имеет плохую репутацию на рынке, и т.д.

В случае получения данной информации до оплаты по сделке, покупатель наверняка б принял иное решения во взаимоотношениях с продавцем. Например, отказался иметь дело з данным контрагентом либо потребовал бы более безопасные условия расчета по сделке. В случае оплаты за товар после осуществления поставки, схожие риски возникают и по отношению к покупателю.

Как мы видим, детальная проверка иностранного контрагента позволяет минимизировать риски во внешней торговли, путем принятия взвешенного решения, основанного на изучении информации о вашем партнере.

The Law Office of Dmitriy Chyrkin провел множество расследований в отношений компаний из США, Малайзии, Гонконга, ЮАР, Турции, Филиппин, Канады, Австралии, ЕС и других стран. В результате полученного опыта, нами выработаны эффективные инструменты по проверке иностранных контрагентов.

Мы проводим детальное изучение официальных регистров касательно активов иностранного контрагента, статуса его бизнеса, репутации на рынке, судебной истории, и т.д. Мы также анализируем информацию об учредителях и руководителей иностранного контрагента. Проводим юридический анализ корпоративных документов компании. В некоторых случаях, мы взаимодействуем с местными специалистами, для получения специфической информации, которую не возможно получить из открытых источников.

В результате нашего расследования вы получите детальный отчет, в котором будет содержаться важная информация об иностранном контрагенте. Данная информация даст вам возможность принять правильное решения и избежать существенных убытков.

Практика показывает, что в случаях когда клиенты детально изучали своего контрагента, и делали выбор в пользу надежных компаний, количество мошеннических сделок было нулевым.

Если вы нуждаетесь в проверке вашего иностранного контрагента – обращайтесь в the Law Office of Dmitriy Chyrkin. Мы работаем 24/7 и проверяем компании со всего мира.

Для получения базовой информации о проверке иностранного контрагента вы можете из нашей статьи “Проверка Иностранных Контрагентов: Пошаговое Руководство”.