Due Diligence для компании из Объединенных Арабских Эмиратов

Клиент, группа компаний с Индии, с главным офисом в Объединённых Арабских Эмиратах, обратился ко мне с запросом о проведении Due Diligence относительно компаний, выступающих в качестве агентов по поиску и получению финансирования. По условиям договоров с агентами, клиент обязан был произвести частичную предварительную оплату услуг в размере около $40,000. В связи с чем, была поставлена задача о проведении юридического анализа компаний и договоров. Была проведена проверка 7 компаний из США, Малайзии, Гонконга, ЮАР, Турции и Филиппин. Проверка включала в себя получения из официальных источников корпоративных документов, проверку лицензий и разрешений, анализ информаций из различных баз данных. Следующим элементом проверки был анализ договоров. В результате мною были предоставлены клиенту отчеты содержавшие рекомендации и предостережения, на основе которых клиентом был проведен отбор компаний для дальнейшей работы. Следует отметить, что предоставленная информация предотвратила потерю клиентом существенной суммы начального взноса, которую пытались получить некоторые неблагонадежные компании.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *